سياسة مكافحة غسل الأموال ومعرفة العميل

BrokerCortex موقع إعلامي. نحن لا نحتفظ بأموال العملاء، ولا نعالج المدفوعات، ولا نفتح حسابات، ولا نعمل كوسيط في أي معاملة.

لهذا السبب، لا تنطبق علينا التزامات العناية الواجبة تجاه العملاء التي تسري على المؤسسات المالية الخاضعة للرقابة بالطريقة نفسها. ننشر هذه السياسة لأن قراء هذا القطاع يتوقعون بشكل معقول بيانًا واضحًا بدلًا من الصمت.

تتطلب قواعد مكافحة غسل الأموال من الشركات الخاضعة للرقابة أن تفهم من هم عملاؤها ومن أين تأتي أموالهم. وإجراءات معرفة العميل هي الجانب العملي من ذلك: التحقق من الهوية، وفحص مصدر الأموال، والمراقبة المستمرة للنشاط.

هذه القواعد ليست إجراءً شكليًا اختُرع لإبطائك. بل توجد لأن الملكية غير الشفافة والأموال غير المتحقق منها هي الطريقة التي تدخل بها عائدات الجريمة إلى النظام المالي.

إذا طلبت منك شركة تحويل أموال، فتوقع أن تطلب منك إثبات هويتك قبل ذلك. الشركة التي تقبل الأموال دون أي تحقق لا تقدم لك خدمة، بل تتجاوز خطوة قانونية، وهذا ما ينبغي أن يقلقك أكثر من الأعمال الورقية.

• طلب وثائق الهوية وإثبات العنوان قبل تمويل الحساب.
• أسئلة حول مصدر الأموال المودعة.
• قبول المدفوعات فقط من حساب باسمك الشخصي.
• فحوصات إضافية عند تغيّر أنماط المعاملات بشكل ملحوظ.

إذا كنت تعتقد أن شركة يرد وصفها في هذا الموقع متورطة في جريمة مالية، فأبلغ عنها الجهة المختصة في بلدك. تقبل هيئات الرقابة المالية ووحدات الاستخبارات المالية الوطنية البلاغات مباشرة من الجمهور.

يمكنك أيضًا مراسلتنا على [email protected]. لا يمكننا التحقيق، ولا يمكننا استرداد الأموال، لكننا نراجع المعلومات المرجعية التي ننشرها عند إثارة مخاوف موثوقة.

يتحمل القراء مسؤولية الامتثال للعقوبات واللوائح المالية المعمول بها في أماكن إقامتهم. المعلومات المنشورة على هذا الموقع ليست دعوة للتعامل مع أي شركة في ولاية قضائية يكون فيها ذلك التعامل غير قانوني.